شريط الأخبار
شريط الأخبار
الدورة التدريبية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر: إعلام المعهد
أقام معهد العلوم القضائية والقانونية اليوم , الدورة التدريبية حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب , في الفترة من 8 حتى 10 مايو الجاري .

وبدأت هذه الدورة بمحاضرة أ. طارق مجذوب نائب مدير وحدة المعلومات المالية , الذي تحدث فيها عن تعريف ونشأة غسل الأموال وعن وسائل ومصادر ومراحل هذه الجريمة .

وأكد أن لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العديد من المساوئ على الاقتصاد والدخل القومي والسياسات المالية للدولة وعلى المجتمع أيضاً .

وأوضح أنها تمارس من قبل أفراد أو عصابات منظمة , ويتم ذلك من خلال عدة مراحل أساسية لنقل الأموال غير المشروعة المكتسبة من الجريمة والعمل على إخفاء مصادرها , ومن ثم إعادة اظهارها مرة ثانية على أنها أموال مشروعة .

وأشار إلى أن غسل الأموال أخذ بالتطور في أسلوب ارتكابه بتطور التعليم والتكنولوجيا .

وتستهدف هذه الدورة "القضاة , ووكلاء النيابة , والشرطة" .

التاريخ 2018-05-08

 
حقوق النشر © 2020 محفوظة لمعهد العلوم القضائية والقانونية
تم تطوير هذا الموقع بواسطة شركة ريل سوفت المحدودة